证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2020-029
宁波富邦精业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,772,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4572
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决
方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
7、 议案名称：关于制订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司全资子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,789,885 94.4817 162,944 5.5183 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年度－2022 年度）股东回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,609,967 99.6912 162,944 0.3088 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,789,885 94.4817 162,944 5.5183 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00、关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 董事候选人陈 51,997,546 98.5307 是
炜
12.02 董事候选人宋 51,997,540 98.5307 是
凌杰
12.03 董事候选人魏 51,997,540 98.5307 是
会兵
12.04 董事候选人陶 51,997,540 98.5307 是
婷婷
12.05 董事候选人宋 51,997,540 98.5307 是
令波
12.06 董事候选人许 51,997,540 98.5307 是
彬
13.00、关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 董事候选人洪 51,997,540 98.5307 是
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