运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,660,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.1722
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事长海乐女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事程远芸女士因工作原因请假未能现场出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢毅女士出席会议，公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监贾育
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年年度报告》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
2、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度董事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
3、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度监事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
4、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度独立董事
述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
5、议案名称：关于《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度财务决算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
6、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年度利润分配预
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
7、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司续聘2019年度报告审
计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
8、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
9、议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
10、 议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2019年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,706,88298.9712 953,205 1.0288 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数
