证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-037
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,324,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9009
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长徐慧涛
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事杨晓初、李建龙、陈芳、王中华因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事符霞、杨垠莹因工作原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书孙奉军出席会议；公司副总经理兼财务总监贾育峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告》全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
4、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
7、议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
8、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 11,060,502 89.5961 1,284,336 10.4039 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,013,123 98.5147 1,311,836 1.4853 0 0.0000
10、 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
11、 议案名称：监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,040,623 98.5458 1,284,336 1.4542 0 0.0000
13、 议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年
-2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
