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中国海防:中国海防2024年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2024-02-06

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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
      2024 年第一次临时股东大会会议资料

                二〇二四年二月


                              目  录


议案一 关于选举公司董事的议案 ......3
议案二 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案 ......4议案三 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2024年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的
关联交易议案 ...... 23
议案一 关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表:

  中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会选举陈远锦先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)候选人。提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。简历如下:

  陈远锦:男,1970 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生,研究
员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长;2014 年 9
月至 2016 年 6 月,任中国船舶重工集团人事部副主任;2016 年 6 月
至 2019 年 11 月,任中国船舶重工集团人力资源部(组织人事部)副
主任;2019 年 11 月至 2020 年 4 月任中国船舶集团有限公司人力资
源部副主任;2018 年 4 月至 2020 年 4 月挂职葫芦岛市人民政府副市
长;2020 年 4 月至 2021 年 11 月,任中国船舶集团有限公司第七二
六研究所党委副书记(主持工作)、副所长;2021 年 11 月至 2023 年
12 月,任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长;2023 年 12 月起任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长。

  上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,现提交股东大会审议。

      中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                          2024 年 2 月 23 日
议案二 关于2024 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表:

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)在充分考虑2023年日常关联交易实际发生情况与2024年公司及下属子公司生产经营需要的基础上,就其与中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”),包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续发生的关联交易情况,预计公司 2024 年度的拟发生的日常关联交易额度,具体情况如下:

    一、  日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2023 年 12 月 29 日,公司召开第九届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事均已回避表决。

  独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了如下独立意见:公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略要求,对公司发展有利;该交易不会影响公司的独立性;交易定价符合市场价格,不会损害公司及非关联股东,尤其是中小股东的利益;在审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。


    公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表如下审核意见:
 公司拟与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展的需要,符合
 公司长期发展战略要求,对公司发展有利;该交易不会影响公司的
 独立性;交易定价符合市场价格,不会损害公司及非关联股东,尤
 其是中小股东的利益。

    2、上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,届时关联股东将
 回避表决。

    (二)2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况

    公司于 2022 年 12 月 26 日召开公司第九届董事会第十八次会

 议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》,
 上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。以上会议
 就公司与中国船舶集团有限公司(简称“中国船舶集团”)及其控制
 的下属单位之间 2023 年度的关联交易情况进行了预计。具体详见公

 司于 2022 年 12 月 27 日发布的《关于 2023 年度日常关联交易预计额

 度的公告》(临 2022-049)。

    公司 2023 年 1 月-11 月发生日常经营关联交易 126,817.80 万

 元,其中,向关联人采购发生 21,883.17 万元,向关联人销售商

 品、产品 92,467.74 万元,向关联人提供服务 6,762.59 万元,接受

 关联人服务 2,079.21 万元,向关联人出租或租赁房产、设备
 3,625.09 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计,具体如下:

                                                        2023 年 1-11 月

关联交易                                  2023 年预计                  是否
                      关联人                          实际执行情况

  类别                                    情况(万元)                超出
                                                          (万元)


            中国船舶集团有限公司(包含其下

                                            130,000.00      21,883.17  否
            属单位)

            江苏自动化研究所                  58,000.00      3,116.59  否

            中船数字信息技术有限公司          16,000.00      3,349.40  否

 向关联人  江苏杰瑞信息科技有限公司          15,000.00          32.00  否

 购买商品  中国船舶集团国际工程有限公司      15,000.00      3,777.25  否

            中船重工物资贸易集团有限公司      5,000.00      2,002.78  否

            杭州应用声学研究所                4,000.00      1,630.49  否

            其他中国船舶集团有限公司(及下

                                              17,000.00      7,974.66  否
            属单位)

            中国船舶集团有限公司(包含其下

                                            310,000.00      92,467.74  否
            属单位)

            杭州应用声学研究所                90,000.00      6,260.21  否

            江苏自动化研究所                  80,000.00      29,772.10  否

            中国船舶集团渤海造船有限公司      35,000.00      8,749.35  否

 向关联人  上海船舶电子设备研究所            12,000.00      10,022.44  否

销售产品、  江南造船(集团)有限责任公司      11,000.00      4,592.67  否
  商品

            武昌船舶重工集团有限公司          11,000.00      4,707.85  否

            天津航海仪器研究所                6,000.00          64.00  否

            河北汉光重工有限责任公司          6,000.00      1,806.91  否

            南京船舶雷达研究所                6,000.00        715.13  否

            中船黄埔文冲船舶有限公司          5,000.00      2,075.27  否


            其他中国船舶集团有限公司(及下

                                              48,000.00      23,701.81  否
            属公司)

            中国船舶集团有限公司(包含其下

                                              12,000.00      6,762.59  否
            属单位)

 向关联人

            杭州应用声学研究所                10,000.00      5,825.77  否
 提供服务

            中国船舶集团有限公司(包含其下

                                              2,000.00        936.82  否
            属单位)

接受关联人  中国船舶集团有限公司(包含其下

                                              4,000.00      2,079.21  否
提供的服务  属单位)

            中国船舶集团有限公司(包含其下

                                              9,000.00      3,625.09  否
向关联人租  属单位)

赁或出租房  杭州应用声学研究所                4,000.00      2,620.31  否

  产设备    其他中国船舶集团有限公司(及下

                                              5,000.00      1,004.78  否
            属公司)

    公司将于2023年度报告披露日,同时披露公司2023年度日常关
 联交易执行情况。

    (三)2024 年度日常关联交易预计情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,公司在充分
 考虑2023年日常关联交易实际发生情况与2024年公司及下属子公司
 生产经营需要的基础上,就其与中国船舶集团(包含其控制的下属单
 位)之间现存及未来将持续发生的关联交易情况,预计公司 2024 年
 度的日常关联交易的基本情况如下:

    1.采购商品的关联交易

    公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购
 商品的关联交易,拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本

费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,根据公司业务需要,2024 年度公司拟向中国船舶集团的采购商品金额上限为(不含税)100,000 万
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