600764 沪市 中国海防

证券代码：600764          股票简称：中国海防        编号：临 2023-003
 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
      第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2023 年 1 月 11 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

  选举田路先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：

  田路：男，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工
程师。曾任中国船舶集团第七一五研究所科技发展部副主任、综合计划
部副主任、科技装备部主任、所长助理；2016 年 11 月至 2017 年 7 月，
担任沈阳辽海装备有限责任公司董事、总经理、党委副书记；2017 年 7月至 2019 年 7 月，担任中国船舶集团第七二六研究所副所长，沈阳辽
海装备有限责任公司总经理、党委副书记；2019 年 7 月至 2020 年 12
月，担任中国船舶集团第七二六研究所副所长，沈阳辽海装备有限责任公司董事长、党委书记；2020 年 12 月至今，担任中国船舶集团第七六〇研究所所长、党委副书记。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

        中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 13 日