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600764 沪市 中国海防


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600764:中国海防第九届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2021-10-29

600764:中国海防第九届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600764        股票简称:中国海防        编号:临 2021-038

  中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

          第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 28 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持,应出席会议董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》

  相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会,授权董事会秘书在
本次董事会结束后根据公司安排,另行通知会议召开时间,并向公司全体股东发出股东大会会议通知,在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

        中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 29 日
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