股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2021-011
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际运营管理需要，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修
订。2021 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司设立中国共产党的组
织，建立党的工作机构，配备党务工
作人员，保障党组织的工作经费。公
司的党组织发挥“把方向、管大局、
保落实”的重要作用。 第十二条 根据《中国共产党章程》规定，
董事会决定公司重大问题，应当事先 公司设立中国共产党的组织，建立党的工
1 听取公司党组织的意见。重大经营管 作机构，配备党务工作人员，保障党组织
理事项须经党组织研究讨论后，再由 的工作经费。公司党组织围绕业务开展工
董事会或经理层作出决定。公司党组 作，对公司本部决策权限范围内的重大事
织对董事会或经理提名的人选进行 项进行集体研究把关。
酝酿并提出意见建议，或者向董事
会、经理推荐提名人选；会同董事会
对拟任人选进行考察，集体研究提出
意见建议。
公司党组织工作和自身建设等，按照
《中国共产党党章》等有关规定办
理。
第十三条 公司坚持依法治企，努力打造
治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
信的法治上市公司；维护国家安全和国民
经济安全，按期保质保量优先完成国家军
2 无 品研制生产任务，保守国家秘密；履行社
会责任，自觉接受政府部门和社会公众的
监督。
公司的合法权益受国家法律保护，不受侵
犯。
第二章 党组织
第十四条 公司设立党支部。党支部设书记
1 名，其他党支部委员若干名。董事长、党
支部书记原则上由 1 人担任，其他党员班
子成员一般任委员。同时，根据有关规定，
设纪律检查委员 1 名。
第十五条 公司党支部开展工作遵循以下
原则：
(一)坚持加强党的领导和完善公司治理相
统一，把党的领导融入公司治理各环节；
(二)坚持党建工作与业务工作深度融合，
以公司改革发展成果检验党组织工作成
效；
(三)坚持党管干部、党管人才，培养高素
质专业化企业领导人员队伍和人才队伍；
3 无 (四) 坚持全心全意依靠工人阶级，体现企
业员工主人翁地位，巩固党执政的阶级基
础。
第十六条 公司党支部围绕公司业务经营
开展工作，依照规定对公司本部的重大事
项进行集体研究把关。主要职责是：
(一)学习宣传和贯彻落实党的理论和路线
方针政策，宣传和执行党中央决策部署，
落实上级党组织和本组织的决议，教育引
导全体党员、干部增强“四个意识”，坚
定“四个自信”，做到“两个维护”，团
结带领职工群众完成公司各项任务；
(二)对公司本部决策权限范围内的重大经
营管理事项集体研究把关，支持行政领导
班子开展工作；
(三)做好党员教育、管理、监督、服务和
发展党员工作，严格党的组织生活，组织
党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作
用；
(四)密切联系职工群众，推动解决职工群
众合理诉求，认真做好思想政治工作。领
导公司本部工会、共青团、妇女组织等群
团组织，支持它们依照各自章程独立负责
地开展工作；
(五)监督公司本部党员、干部和其他员工
严格遵守国家法律法规、公司财经人事制
度，维护国家、集体和职工群众的利益；
(六)实事求是对党的建设、党的工作提出
意见建议，及时向上级党组织报告公司本
部重要情况。按照规定向党员、群众通报
公司本部党的工作情况。
第十七条 公司党支部应当按照有关规定，
结合本公司实际制定研究讨论的事项清
单，厘清党支部和董事会、监事会、经理
层等其他治理主体的权责。
第四十九条 公司发生的交易（提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外）达到下列标准之一的，应当提交股
东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占公司最
近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上
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