证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2018-002
通策医疗投资股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月30日召开第七届
董事会第二十八次会议、2017年1月18日召开2017年第一次临时股东大会审议通过
了2017年度非公开发行A股股票相关事项。根据上述股东大会决议，公司本次非公
开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2017年1月18日第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于2018年1月3日召开
第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。
除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长本次非公开发行A股股票决议及
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。公司第七届董事会第四十四次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。上述议案在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二零一八年一月四日
