安徽合力股份有限公司第二届第二次董事会决议
及召开第七次(临时)股东大会的公告
安徽合力股份有限公司第二届第二次董事会于1997年7月23日在安 徽合力大厦召开。出席会议董事9名,占应出席董事人数的100％,列席会议的监事5名。董事会由刘汉生董事长主持。参加会议的全体董事一致 通过如下决议:
1.通过了1997年公司增资配股预案:
按公司1996年发行后的总股本9700万股为基数,向全体股东拟以10:3的比例实行配股,配股价格暂定为每股5-8元。根据国家国有资产管理 局[国资企发[1997]126]号文件批准,公司国有法人股的配股额度全额有偿转让给社会公众股股东,每股配股权转让价格0.20元。
2.本次募集资金的用途:
为进一步提高产品的生产制造质量,对所属的铸造厂进行技术改造,为企业开辟新的利润增长点,公司计划于1997年实施"消失模铸造生产线技术改造"、"薄板件生产技术改造"、"电瓶叉车技术改造"等。以上项 目预计总投资1.85亿元。
3.本次配股的有效期限为:股东大会决议通过之日起半年内有效,并请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的具体事项。
4.关于修改公司章程的议案。
5.关于增补张德进先生为公司董事的议案。
以上议案尚需经股东大会审议通过。配股方案需报安徽省证券管理 办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
董事会决议召开第七次(临时)股东大会
1.会议时间:1997年8月28日15时
2.会议地点:蚌埠市张公山宾馆(蚌埠市张公山路128号)
3.会议内容:(1)审议公司1997年度增资配股议案。
(2)审议公司章程修改议案。
(3)审议增补张德进先生为公司董事的议案。
4.出席会议人员:本公司董事、监事、高级管理人员:截止1997年8 月22日下午3:00收市时,在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东 或股东委托代理人。
5.会议登记办法:股东或股东代理人持本人(或委托人)股票帐户卡 、本人身份证、授权委托书于1997年8月25日、26日到本公司证券管理 办公室办理登记手续。
6.会期半天,与会者食宿费、交通费自理。
7.公司地址:合肥市望江路21号;联系电话:0551-3648005-6508;
联系人:徐琳、周星琪
安徽合力股份有限公司董事会
1997年7月23日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽合力股份有
限公司第七次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户号码:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期:
