600760 沪市 中航沈飞

证券代码：600760          证券简称：中航沈飞      公告编号：2024-034
            中航沈飞股份有限公司

        第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2024 年 6 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
  本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘年财董事因公务授权委
托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》

  《中航沈飞股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（编号：2024-035）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司提名委员会审议通过。

    （二）审议通过《关于<中航沈飞 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>
的议案》

  《中航沈飞股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<中航沈飞董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

  《中航沈飞股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      中航沈飞股份有限公司董事会
                                                2024 年 6 月 29 日