证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-032
中航沈飞股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 78
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,402,902,222
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 71.2727
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事李长强、独立董事邢冬梅因公务原因未出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事会主席宋水云因公务原因未出席本次会议；3.董事会秘书李建出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,854,042 99.9965 40,180 0.0028 8,000 0.0007
2、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,854,042 99.9965 40,180 0.0028 8,000 0.0007
3、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度外部董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,854,042 99.9965 40,180 0.0028 8,000 0.0007
4、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,854,042 99.9965 40,180 0.0028 8,000 0.0007
5、 议案名称：关于中航沈飞会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,858,642 99.9968 35,580 0.0025 8,000 0.0007
6、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,858,142 99.9968 35,580 0.0025 8,500 0.0007
7、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,860,942 99.9970 7,900 0.0005 33,380 0.0025
8、 议案名称：关于中航沈飞 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,398,271,248 99.6699 4,622,974 0.3295 8,000 0.0006
9、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度
日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,316,809 95.6698 4,622,474 4.3221 8,500 0.0081
10、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,858,142 99.9968 35,580 0.0025 8,500 0.0007
11、 议案名称：关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,858,642 99.9968 35,580 0.0025 8,000 0.0007
12、 议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 106,903,703 99.9587 36,080 0.0337 8,000 0.0076
13、 议案名称：关于中航沈飞及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 106,903,703 99.9587 36,080 0.0337 8,000 0.0076
14、 议案名称：关于修改中航沈飞公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,402,858,142 99.9968 36,080 0.0025 8,000 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,295,954,439 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 58,454,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 48,451,512 99.9148 7,900 0.0162 33,380 0.0690
股东
其中:市值
50 万以下 4,783,311 99.7164 7,900 0.1646 5,700 0.1190
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 43,668,201 99.9366 0 0.0000 27,680 0.0634
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关 于 中 航
5 沈 飞 会 计 106,763,203 99.9591 35,580 0.0333 8,000 0.0076
政 策 变 更
的议案
关 于 中 航
沈飞 2022
年 度 利 润
7 分 配 及 资 106,765,503 99.9613 7,900 0.0073 33,38 0.0314
本 公 积 金 0
转 增 股 本
方 案 的 议
案
查看PDF原文
