600760 沪市 中航沈飞

证券代码：600760          证券简称：中航沈飞      公告编号：2021-060
            中航沈飞股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并
于 2021 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

  本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议案》

  《中航沈飞股份有限公司关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告》（编号：2021-061）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2021 年第三次临时股东大会的议
案》

  《中航沈飞股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中航沈飞股份有限公司董事会
                                                      2021年11月23日