证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-014
中航沈飞股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月26日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,079,862,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.1115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由郭殿满董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，亲自出席9人，董事李长强因公委托董事孙继忠出席
会议，董事王永庆因公委托董事刘志敏出席会议，独立董事张云龙因公委托
独立董事宋文山出席会议；
2、公司在任监事3人，亲自出席3人；
3、董事会秘书亲自出席会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中航沈飞2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,82099.9376 662,570 0.0613 11,000 0.0011
2、议案名称：关于中航沈飞2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,82099.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
3、议案名称：关于中航沈飞2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,82099.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
4、议案名称：关于中航沈飞2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,82099.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
5、议案名称：关于中航沈飞2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,82099.9376 660,970 0.0612 12,600 0.0012
6、议案名称：关于中航沈飞2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 54,991,79980.23761,579,017 2.303911,965,30517.4585
7、议案名称：关于全资子公司沈飞公司2019年度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,185,12099.9372 660,970 0.0612 16,300 0.0016
8、议案名称：关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,207,12099.9393 642,670 0.0595 12,600 0.0012
9、议案名称：关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,078,977,22099.9180 852,570 0.0789 32,600 0.0031
10、 议案名称：关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,188,82099.9376 640,970 0.0593 32,600 0.0031
11、 议案名称：关于变更中航沈飞注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,210,92099.9396 618,870 0.0573 32,600 0.0031
12、 议案名称：关于变更中航沈飞公司住所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,079,210,92099.9396 618,870 0.0573 32,600 0.0031
13、 议案名称：关于修订《中航沈飞股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,077,401,19599.77202,428,595 0.2248 32,600 0.0032
14、 议案名称：关于修订中航沈飞《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,077,338,77199.76632,459,495 0.2277 64,124 0.0060
15、 议案名称：关于修订中航沈飞《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
