股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2003-025号
山东黑豹股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告
公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月18日上午8：30在黑豹宾馆二楼会议室召开,到会股东及股东代表6名,代表股份142174794股,占总股本的52.08%。大会召开程序符合《公司法》和公司章程的要求。公司全体董事、监事、高管人员列席了本次会议。经与会股东公平、合法审议后,采用记名方式逐项表决,形成如下决议：
一、审议通过了《资产置换暨关联交易的议案》(具体议案已刊登在2003年10月17日《上海证券报》)：
该议案的有效表决股份为80605500股,其中同意80605500股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
涉及该关联交易的股东山东黑豹集团有限公司、孙军亮先生回避表决,上述股东所持的表决权(共61569294$(7股)未计入出席股东大会有表决权的股份总数。
二、关于修改《公司章程》的议案(具体议案已刊登在2003年10月17日《上海证券报》)：
该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
三、由大股东提名,大会选举增加谭瑞松、刘洪德、王军、连刚、刘成佳先生为第四届董事会董事,其中刘成佳先生为独立董事；
谭瑞松先生：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
刘洪德先生：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
王军先生：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
连刚先生：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
刘成佳先生：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
四、由大股东提名,大会选举秦余春先生、刘国娣女士为第四届监事会监事：
秦余春先生：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
刘国娣女士：该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
五、同意丛全新先生辞去公司董事职务
该议案的有效表决股份为142174794股,其中同意142174794股,反对0股,弃权0股,占到会股东所持有效表决权的100%通过。
本次大会聘请山东平正大律师事务所刘振波律师出席并出具了法律意见书,认为贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》,合法有效。
山东黑豹股份有限公司
2003年11月18日
