证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-032
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届改选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会、第九届监事会自 2020 年 5 月 19 日
起，运行已满三年到届。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会、第九届监事会在到届之际将依法进行换届改选。
一、董事会换届
根据相关规定，公司董事会、股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）、辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽能投资”）提名以下 9 人为公司第十一届董事会董事候选人：
中国信达提名：王策。
辽能投资提名：李海峰、高国勤。
董事会提名：郭洪波、周明弘、张碧丹、程国彬（独立董事候选人）、曹锦秋（独立董事候选人）、朱震宇（会计专业人士）（独立董事候选人）。
公司于 2023 年 6 月 8 日召开第十届董事会第二十八次
会议，同意上述 9 人为公司第十届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、监事会换届
根据相关规定，公司股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）、辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽能投资”）提名以下 2 人为公司第十届监事会监事候选人：
辽能投资提名：李飚。
中国信达提名：赵东辉。
公司于 2023 年 6 月 8 日召开第九届监事会第十八次会
议，同意上述 2 人为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
附：董事、监事候选人简历
辽宁能源煤电产业股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 9 日
附：董事、监事候选人简历
郭洪波：男，1968 年 9 月生人，中共党员，研究生学历，
管理学硕士学位，教授、研究员级高级工程师。2014 年 12
月至 2021 年 12 月，任辽能投资党委书记、董事长；2018 年
10 月至 2019 年 7 月，任辽能产控集团党委副书记、副董事
长、总经理；2019 年 12 月至 2020 年 3 月，任辽宁清洁能源
集团有限责任公司董事长；2020 年 3 月至 2021 年 12 月，任
辽宁清洁能源集团股份有限公司董事长；2019 年 7 月至今，任辽能产控集团党委书记、董事长；2020 年 4 月至今，任辽宁能源董事长。
李海峰，男，1979 年 7 月生人，中共党员，博士学位，
教授研究员级高级工程师。2014 年 9 月至 2019 年 3 月，任
辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党
委副书记、副董事长、总经理；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，
任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）；2020 年 12 月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事长（其间：2019 年 12 月至2021 年 1 月兼任辽宁清洁能源集团股份有限公司董事、总经理；2021 年 1 月至今兼任辽宁清洁能源集团股份有限公司党委书记、董事长；2020 年 11 月至今兼任华能国际电力股份有限公司董事）。
周明弘，男，1968 年 12 月生人，中共党员，研究生学
历，教授、研究员级高级工程师。2016 年 8 月至 2016 年 10
月，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016 年 10 月 2019 年 1
月，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019 年 1 月
2019 年 1 月，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、
矿长；2019 年 1 月至 2019 年 2 月，任辽宁省能源集团铁法
能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019 年 2 月至 2019年 4 月，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；
2019 年 4 月至 2020 年 1 月，任辽宁省能源集团铁法能源公
司金碳公司党支部书记、董事长；2020 年 1 月至 2020 年 6
月，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020 年 6月至 2020 年 10 月，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委
员、常委、董事、副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 8 月，
任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理；2021 年 8 月至今 ，任辽宁能源总经理、董事。
高国勤，男，1966 年 8 月生人，中共党员，研究生学历，
教授研究员级高级工程师。2017 年 11 月至 2018 年 2 月，任
铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；
2018 年 2 月至 2018 年 3 月，任铁法能源公司党委委员、副
总师级调研员,铁煤集团监事；2018 年 3 月至 2018 年 6 月，
任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,
铁煤集团煤矸石发电公司董事；2018 年 6 月至 2018 年 9 月，
任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责
任公司董事长；2018 年 9 月至 2018 年 10 月，任铁法能源公
司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018 年 10 月至
2018 年 12 月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任
公司党支部书记、董事长；2018 年 12 月至 2020 年 5 月，任
辽能产控集团副总工程师、企业管理部部长；2020 年 5 月至2021 年 10 月，任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。2021 年 9 月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理（其间：2021 年 10 月至今兼任国能（绥中）发电有限公司副董事长;2021 年 12 月至今兼任辽宁能源董事）。
王策，男，1966 年 11 月生人，中共党员，研究生学历，
高级经济师。1999 年 8 月至今，在中国信达辽宁省分公司工作，历任经理、高级副经理、高级经理、处长职务。现任中国信达辽宁省分公司业务一处处长、高级经理；2020 年 5 月
至 2023 年 3 月，任辽宁能源监事；2023 年 3 月至今，任辽
宁能源董事。
张碧丹：女，1973 年 2 月生人，中共党员，本科学历，
高级会计师。2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任沈煤集团财务
管理部副部长(正处级)；2015 年 4 月至 2019 年 1 月，任沈
煤集团财务管理部部长；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任沈
焦股份党委委员、财务总监；2019 年 12 月至 2020 年 7 月，
任沈煤集团副总会计师；2020 年 7 月至今，任辽宁能源财务总监。
程国彬：男，1963 年 9 月生人，研究生学历，教授，2001
年 7 月至 2006 年 4 月，任辽宁科技大学政法系系主任；2006
年 4 月至 2018 年 10 月，任辽宁科技大学经济与法律学院院
长；2018 年 10 月至今，任辽宁科技大学经济与法律学院教授，硕士研究生导师；2003 年 3 月至今，任辽宁金科大律师
事务所副主任。2013 年 12 月至 2019 年 12 月，任鞍山重型
矿山机器股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2022 年 3
月，任沈阳金山能源股份有限公司独立董事。
朱震宇（会计专业人士），男，1961 年 2 月生人，九三
学社社员，汉族。博士研究生学历，高级会计师，注册会计
师，资产评估师，房地产估价师。2003 年 1 月至 2004 年 12
月，任上海信宇会计师事务所董事长；2004 年 12 月至今，历任上海宏大东亚会计师事务所董事长、执行董事。现任商务部研究院、上海财经大学、上海大学硕士生导师、中国菱镁行业协会副会长，兼任上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公司董事长，包头天和磁材科技股份有限公司、大连晨鑫网络科技股份有限公司、辽宁红阳能源投资股份有限公司（沪主板 600758）独立董事。上海大学硕士生导师；上海财经大学硕士生导师；上海外经贸大学硕士生导师。
曹锦秋，女，1963 年 9 月生人，中共党员，博士研究生
学历，教授。1985 年 8 月至今,辽宁大学法学院任教,现任经济法教研室主任，硕士生导师；1992 年起，辽宁中联律师事
务所兼职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员会委员；2022年 4 月至今，任辽宁能源独立董事。
李飚：男，1969 年 6 月生人，中共党员，研究生学历，
高级工程师、高级经济师，2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任
辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2018
年 12 月至今，任辽能投资副总经理（其间：2019 年 10 月至
今兼任辽宁辽能煤层气清洁能源开发有限公司董事长、总经
理；2020 年 2 月至 2020 年 11 月兼任辽宁清洁能源集团股份
有限公司副总经理、公司秘书）；2021 年 12 月至今，任辽宁能源监事会主席。
赵东辉，男，1970 年 9 月生人，中共党员，本科学历，
经济师，2013 年 1 月至 2020 年 3 月，历任中国信达资产管
理股份有限公司辽宁省分公司业务二部经理/项目组组长（高级经理助理级)、业务四处经理/处长助理、业务四处经理、业务一处经理；2020 年 3 月至今，中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司业务一处高级副经理。
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