辽宁红阳能源投资股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 辽宁红阳能源投资股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 红阳能源
股票代码： 600758
收购人名称： 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
收购人住所： 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号
通讯地址： 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街111号
签署日期：2020年4月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在上市公司拥有权益的股份。
截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 10
第四节 收购方式...... 12
第五节 资金来源...... 15
第六节 免于发出要约的情况...... 16
第七节 后续计划...... 18
第八节 对上市公司的影响分析...... 20
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 29
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 30
第十一节 收购人的财务资料...... 31
第十二节 其他重大事项...... 37
第十三节 备查文件...... 41
收购报告书附表...... 43
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本收购报告书中有如下特定含义：
本收购报告书 指 辽宁红阳能源投资股份有限公司收购报告书
辽宁能源、收购人 指 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
红阳能源、上市公司、 指 辽宁红阳能源投资股份有限公司（股票代码：600758）
被收购人
沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司
能源投资 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司
阜新矿业 指 阜新矿业（集团）有限责任公司
铁法能源 指 辽宁铁法能源有限责任公司
抚顺矿业 指 抚顺矿业集团有限责任公司
煤机装备 指 辽宁煤机装备制造（集团）有限责任公司
辽宁能源收购沈煤集团持有的红阳能源合计318,000,000股
本次收购 指 股份，占总股本的24.05%
本次收购完成后，收购人合计持有红阳能源31.41%的股份，
将成为红阳能源的控股股东
《股份转让协议》 指 辽宁能源与沈煤集团就本次收购于2020年3月9日签署的《股
份转让协议》
《补充协议》 指 辽宁能源与沈煤集团就本次收购于2020年4月8日签署的《股
份转让协议之补充协议》
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020年修订）
《准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本收购报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
注册地：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号
法定代表人：郭洪波
注册资本：200 亿元人民币
统一社会信用代码：91211500MA0Y9MQ37A
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭生产销售；发电（含火电、热电、风电、太阳能等）；综合服务；房地产开发与租赁；工程和技术硏究及管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、石油化工、天然气、机械制造、造纸、医疗产业、金融产业、旅游、养老产业的投资与管理；建筑施工；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；进出口业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限：2018 年 11 月 8 日至无固定期限
股权结构：辽宁省国资委持股 100%
通讯地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号凤凰国际大厦 A 座 12 层
联系电话：024-86210181
二、收购人控股股东及实际控制人
辽宁省国资委持有辽宁能源 100%股权，为其控股股东和实际控制人。截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况
辽宁能源主要下属企业及其主营业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股 经营范围
（万元） 比例
煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工（限
下属子公司凭许可证经营），煤矿机械设备（不
含特种设备）制造、安装、检修，建筑材料（不
含木材）、化工产品（不含危险品）、电器机械
及器材、矿井支护用品销售，经营本企业自产
产品及相关技术的出口业务；经营本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企
业的进料加工和“三来一补”业务，工程招标、
采购招标。（以下项目限分支机构经营）闭路
电视安装、维护；体育场地、设施、房屋、林
地的服务、出租；变配电运行及维修工程，用
电、节能监测及节能工程，器具检测、热电管
理；仓储（不含危险品）；设备租赁；汽车修
理；金属材料、橡胶制品零售；新产品、技术
开发与推广、技术咨询；矿压监测、瓦斯与通
风仪器仪表检测；矿区通讯、信息工程设计、
1 阜新矿业 121,650 100% 施工、维修，通讯器材零售，软件开发设计；
办公自动化设备零售；矿区内铁路运输、机货
车检修、信号配件；餐饮、住宿、洗浴，包装
装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物业管理，
地面砖生产，绿化工程，炊具、办公用品、劳
动保护用品（不含特种）零售；编织袋、矿用
材料生产、销售；供热；营造坑木林、造林苗、
城镇绿化苗、经济林苗、花卉生产、批发、零
售；木材加工销售；造林绿化工程设计与施工；
谷物、豆类、蔬菜种植；猪，牛、羊及家禽饲
养；工业用水加工及销售；供水管道安装；净
水厂的设计、安装、调试；饮料[瓶（桶）装
饮用水类（饮用纯净水）]生产、销售；露天
查看PDF原文
