600757 沪市 长江传媒

证券代码：600757    证券简称：长江传媒        公告编号：临 2024-008
      长江出版传媒股份有限公司

 第六届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十四次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

  1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  为完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任章雪峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期同第六届董事会。

  经公司董事会提名委员会审查，章雪峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职

  资格合法，章雪峰先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任
  所聘岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。同意
  聘任章雪峰先生为公司副总经理，并将该议案提交公司董事会审议。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      2、审议通过《关于增设公司募集资金专项账户的议案》。

      为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公
  司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
  律法规和《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定，同意
  公司增设中国工商银行武汉城华路支行作为募集资金托管专户银行。
  新增募集资金专用账户信息如下：

    户  名            账  号          开户银行    账户类别

 湖北省新华书店  3202004529200174459  中国工商银行武  募集资金
（集团）有限公司                      汉城华路支行    专户

      经本次董事会审议通过后，公司将与湖北省新华书店（集团）有
  限公司、中国工商银行武汉城华路支行、国泰君安证券股份有限公司
  共同签订募集资金专户存储四方监管协议，并及时履行信息披露程
  序。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长
  江传媒关于增设公司募集资金专项账户公告》（公告编号：临
  2024-009）。

特此公告。

                        长江出版传媒股份有限公司

                                董事会

                            2024 年 3 月 5 日

附件：章雪峰先生简历

  章雪峰，男，汉族，1975 年 9 月生，中共党员，中国国籍，无
境外长期居留权，硕士研究生学历，历史学硕士学位。曾任湖北科学技术出版社有限公司总编辑，现任长江出版传媒股份有限公司党委委员，湖北科学技术出版社有限公司执行董事、总经理。