证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2015-037号
浪潮软件股份有限公司
股权激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权。
股份来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予
560万份股票期权，约占本激励计划签署时公司总股本27,874.73万股的2%。
一、公司基本情况
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司,前身为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发[1993]第019号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字[1994]第269号文批准创立的股份有限公司。公司A股于1996年9月23日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。
2014年1月，公司名称由“山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司”变更为“浪潮软件股份有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）。
截至2015年4月30日，公司股本为27,874.73万股。公司股票简称：浪潮软件，股票代码：600756。
公司企业法人营业执照注册号：370000018051525
公司注册地址：泰安市虎山路中段
公司法定代表人：王柏华
公司类型：股份有限公司(上市)
公司注册资本：27,874.728万元人民币
公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
本公司属于软件和信息技术服务业。
本公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
公司2012年-2014年业绩情况：
单位：元 币种：人民币
财务指标 2014年 2013年 2012年
营业收入 1,085,423,372.19 876,078,783.87 716,491,205.04
归属于上市公司股东的净利
78,275,957.61 4,211,598.64 39,504,734.20
润
归属于上市公司股东的扣除
67,788,376.12 1,452,152.82 35,972,787.12
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
26,122,164.30 68,372,147.33 29,946,916.95
额
归属于上市公司股东的净资
844,981,593.18 799,012,080.37 780,521,451.76
产
总资产 2,014,212,725.45 1,443,287,464.42 1,367,325,865.18
财务指标 2014年 2013年 2012年
基本每股收益(元/股) 0.281 0.02 0.142
稀释每股收益(元/股) 0.281 0.02 0.142
扣除非经常性损益后的基本
0.243 0.01 0.13
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 9.61 0.53 5.17
扣除非经常性损益后的加权
8.38 0.19 4.70
平均净资产收益率
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动浪潮软件股份有限公司的董事、高级管理人员及其他核心业务、技术、管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）；中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订本股权激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划的股权激励方式为向激励对象授予股票期权。
本计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
四、股票期权激励计划标的股票数量
本计划拟向激励对象授予560万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司总股本27,874.73万股的2%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
五、股权激励计划激励对象的范围及分配
（一）激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
（二）激励对象确定的职务依据
本计划激励对象为目前公司的董事、中高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工；公司独立董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围之内。
（二）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计50人，激励对象范围包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、公司中层管理人员；
3、其他核心骨干人员。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。
本激励计划中涉及的激励对象姓名和职务将在上海证券交易所公告网站上进行详细披露。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经公司董事会审议通过后，公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
2、经公司董事会调整的激励对象名单亦经公司监事会核实。
（四）股票期权在各激励对象间的分配情况
授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
标的股票占
授予期权额度 获授权益占授
序号 姓名 职务 总股本的比
(万份) 予总量比例
例
董事、首席执行
1 王洪添 15 2.68% 0.05%
官兼总经理
董事、副总经理
2 王静莲 12 2.14% 0.04%
兼财务总监
3 张晖 董事、副总经理 12 2.14% 0.04%
4 迟延坤 副总经理 11 1.96% 0.04%
5 匡立武 副总经理 11 1.96% 0.04%
6 申宝伟 董事会秘书 10 1.79% 0.04%
中层、核心骨干人员
489 87.32% 1.75%
（合计44人）
股票期权合计授予
560 100% 2.00%
50人
注：1、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的期权对应的股票累计不得超过公司股本总额的1%。
2、激励对象承诺本次股票期权实际收益最高不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票期权激励预期收益）的40%，超过部分收益归公司所有。
六、股票期权的行权价格及其确定方法
（一）本次授予的股票期权的行权价格
本次授予的股票期权的行权价格为24.33元。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
（二）本次授予的股票期权的行权价格的确定方法
本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：
1、股票期权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价24.33元；
2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价22.35元。
七、本次激励计划的相关时间安排
（一）有效期
公司股权激励计划整个计划的有效期为十年，自
