600755 沪市 厦门国贸

    证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        编号：2024-03
          厦门国贸集团股份有限公司

                董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年度第一
次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

  1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》；

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。

  2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》；

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）》。

    3．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）
的议案》；

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
    4．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三
次修订稿）的议案》；

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》。

    5．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主
体承诺（三次修订稿）的议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）》（公告编号：2024-07）。

    特此公告。

                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                        2024年1月25日
    报备文件

  1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2024 年度第一次会议决议