600755 沪市 厦门国贸

证券代码：600755        证券简称：厦门国贸        公告编号：2022-12
    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
三次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年
1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

    1.《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

  因公司原独立董事郑甘澍先生连任满 6 年离职、公司 2022 年第一次临时股东
大会选举彭水军先生为公司独立董事，公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会成员相应调整，并批准彭水军先生担任提名委员会主任委员。调整后公司第十届董事会提名委员会、战略发展委员会构成如下：

      委员会          主任委员                  委员

    提名委员会          彭水军              刘峰、许晓曦

                                      陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、
  战略发展委员会        许晓曦

                                              戴亦一、彭水军

  各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                  2022年1月25日

   报备文件

  1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第三次会议决议。