证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-11
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,137,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1450
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长高少镛先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事许晓曦先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 813,073,040 95.6401 36,832,886 4.3325 231,581 0.0274
2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 811,920,988 95.5046 38,106,519 4.4823 110,000 0.0131
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 816,662,414 96.0623 33,365,093 3.9246 110,000 0.0131
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 846,452,414 99.5665 3,575,093 0.4205 110,000 0.0130
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 846,183,014 99.5348 3,844,493 0.4522 110,000 0.0130
6、 议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,925,833 94.7282 3,443,593 5.0242 169,600 0.2476
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 812,960,440 95.6269 37,067,067 4.3601 110,000 0.0130
(二) 累积投票议案表决情况
8、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 彭水军 844,733,675 99.3643 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于申 49,655,654 57.2596 36,832,886 42.4732 231,581 0.2672
请 2022 年
度银行等
金融机构
综合授信
额度的议
案》
2 《 关 于 48,503,602 55.9311 38,106,519 43.9419 110,000 0.1270
2022 年度
对外担保
额度的议
案》
3 《关于公 53,245,028 61.3987 33,365,093 38.4744 110,000 0.1269
司 2022 年
度使用自
有资金进
行委托理
财 的 议
案》
4 《关于公 83,035,028 95.7505 3,575,093 4.1225 110,000 0.1270
司 2022 年
度开展商
品衍生品
业务的议
案》
5 《关于公 82,765,628 95.4399 3,844,493 4.4332 110,000 0.1269
司 2022 年
度开展外
汇衍生品
业务的议
案》
6 《关于公 62,690,833 94.5505 3,443,593 5.1936 169,600 0.2559
司与厦门
国贸控股
集团有限
公司及其
控制企业
2022 年度
日常关联
交易预计
的议案》
7 《关于变 49,543,054 57.1298 37,067,067 42.7433 110,000 0.1269
更公司注
册资本及
修 订 < 公
司 章 程 >
的议案》
8 《关于选 81,316,289 93.7686
举公司第
十届董事
会独立董
事 的 议
案》-彭水
军
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 8 项议案均获得通过，其中议案 2、议案 7 均以特别决议通
过，议案 8 以累计投票表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：张剑锋、张龙翔
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
查看PDF原文
