证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2020-33
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：163384 债券简称：20 厦贸 Y5
债券代码：163491 债券简称：20 厦贸 G1
厦门国贸集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 692,653,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4392
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长许晓曦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事吴世农先生和独立董事毛付根先生
因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,383,643 99.9609 256,994 0.0371 13,300 0.0020
2、 议案名称：《公司董事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,383,643 99.9609 256,994 0.0371 13,300 0.0020
3、 议案名称：《公司监事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,383,643 99.9609 256,994 0.0371 13,300 0.0020
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,359,043 99.9574 261,594 0.0377 33,300 0.0049
5、 议案名称：《公司 2019 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,285,343 99.9467 368,594 0.0533 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,113,743 99.9220 303,994 0.0438 236,200 0.0342
7、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,035,643 99.9107 395,394 0.0570 222,900 0.0323
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 692,359,043 99.9574 274,894 0.0396 20,000 0.0030
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 刘峰 691,980,652 99.9027 是
9.02 戴亦一 691,948,861 99.8982 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 665,522,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26,763,203 98.6414 368,594 1.3586 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 5,776,108 95.2775 286,294 4.7225 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 20,987,095 99.6093 82,300 0.3907 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 公司 26,861,503 99.0037 256,994 0.9472 13,300 0.0491
2019 年 年
度报告》及
其摘要
2 《公司董事 26,861,503 99.0037 256,994 0.9472 13,300 0.0491
会 2019 年
度 工 作 报
告》
3 《公司监事 26,861,503 99.0037 256,994 0.9472 13,300 0.0491
会 2019 年
度 工 作 报
告》
4 《 公司 26,836,903 98.9131 261,594 0.9641 33,300 0.1228
2019 年 度
财务决算报
告 和 2020
年 度 预 算
案》
5 《 公司 26,763,203 98.6414 368,594 1.3586 0 0.0000
2019 年 年
度利润分配
方案》
6 《关于公司 26,591,603 98.0090 303,994 1.1204 236,200 0.8706
续 聘 2020
年
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