厦门国贸集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于1997年8月7日在国贸大厦18楼会议室召开,应到董事9人,实到董 事9人,监事会主席列席会议,会议通过如下决议:
一、审议通过公司1997年中期报告。
二、审议通过1997年中期送红股预案及资本公积转增股本预案:
中期送红股预案为:对以前年度累计未分配利润29077431.15元进行 分配,以现有股本10920万股为基数,向全体股东以10:2的比例送红股,每股面值1元,送红股为21840000股,尚余7237431.15元结转下一期分配。 资本公积金转增股本预案:公司现有资本公积金165961176.41元中转增 股本,以总股本10920万股为基数,向全体股东按10:4的比例转增股本,每股面值1元,转增股本43680000股,转增后的资本公积余额为122281176.41 元,二者合计为每10股送转6股。
以上预案尚须经下次临时股东大会通过,并报法地证管部门批准后 实施。
三、审议通过增资配股预案:以公司1996年度12月31日总股本6700 万股为基数,拟向全体股东以10:3的比例配股,配股价格暂定为9-12元。 主要用于基础设施方面建设及建立出口基地,海外销售网络等,配股有效期限为股东大会通过之日起一年,该项预案尚须经下次临时股东大会表 决后,报当地证管部门出具意见,并报中国证券监督管理委员会审批。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
一九九七年八月七日
