证券代码：600754(A 股) 900934(B 股) 编号：临2009-003
证券简称：锦江股份(A 股) 锦江B 股(B 股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009
年2 月2 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2009 年2 月9 日以通讯
方式召开第五届董事会第三十次会议，应参加表决董事15 人，实际参加表决董事
15 人，会议审议并通过了关于中亚饭店45%股权挂牌转让的议案。
经董事会研究决定，同意将公司持有的上海中亚饭店45%股权在上海联合产权
交易所挂牌交易，以资产评估值为基础，挂牌价格为人民币11,982 万元。授权公
司经营层操作中亚饭店45%股权转让的具体事宜。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海中亚饭店成立于1990 年，注册资本人民币180 万元，本公司持有45%股
权。截止2008 年7 月31 日，上海中亚饭店帐面总资产为人民币6607.82 万元，
帐面净资产为人民币975.15 万元。经上海集联资产评估有限公司评估，上海中亚
饭店的净资产评估值为人民币266,266,592.94 元（评估基准日为2008 年7 月31
日）。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时披露本次
股权转让的进展情况。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2009 年2 月11 日
