600751 沪市 海航科技

 证券代码：600751    900938  证券简称：海航科技    海科B    编号：临2021-101
            海航科技股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 12 月 31 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，决定对《公司章程》有关内容进行如下修订：

              原文内容                              修订后内容

  第三条 公司根据《中国共产党章程》规      第三条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中共海航科技股份有限公司委员会  定，设立中共海航科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作  （以下简称“公司党委”），设立中共海航机构，配备党务工作人员。······    科技股份有限公司纪律检查委员会（以下简
                                        称“公司纪委”），建立党的工作机构，配
                                        备党务工作人员。······

  第六条 公司注册地址为中国天津自贸      第六条 公司注册地址为中国天津自贸
试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803， 试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803，公司办公地址为中国天津市和平区南京路  公司办公地址为中国天津市和平区重庆道
219号天津中心写字楼2801室。            143号。

                                            第三章党的组织

                                            第十五条 公司党委设立党委书记1名，
                                        可设党委副书记1-2名，其他党委委员若干
                                        名。党委书记为党务负责人，确定1名党委副
                                        书记协助党委书记主抓党建工作。符合条件
                                        的党委成员可通过法定程序进入董事会、监
                                        事会、经理层，董事会、监事会、经理层成
                                        员中符合条件的党员可依照有关规定和程序
  原第十四条后新增一章                进入党委。

  后续条款序号相应顺延                    第十六条 公司党委根据《党章》等党内
                                        法规履行职责。包括：

                                            （一）保证监督党和国家方针政策在公
                                        司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战
                                        略决策及上级党组织有关重要工作部署。

                                            （二）落实新时代党的建设总要求，全
                                        面领导公司党建工作，全面推进公司党的政
                                        治建设、思想建设、组织建设、作风建设、
                                        纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进

                                        反腐败斗争，不断提高党的建设质量。切实
                                        加强公司及下属公司党建工作。

                                            （三）加强对选人用人工作的领导和把
                                        关，坚持党管干部原则与董事会依法选择经
                                        营管理者以及经营管理者依法行使用人权相
                                        结合。

                                            （四）依照规定讨论和决定公司改革发
                                        展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身
                                        利益的重大问题，并提出意见建议。支持股
                                        东大会、董事会、监事会、董事会专门委员
                                        会依法履职；支持职工代表大会开展工作。
                                            （五）承担全面从严治党主体责任。领
                                        导公司思想政治工作、统战工作、精神文明
                                        建设、企业文化建设和工会、共青团等群团
                                        工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履
                                        行监督责任。

                                            （六）加强公司基层党组织和党员队伍
                                        建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员
                                        先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身
                                        公司改革发展。

                                            （七）党委职责范围内其他有关的重要
                                        事项。

                                            党委支持董事会、监事会、高级管理人
                                        员依法行使职权，健全决策规则和程序，促
                                        进科学决策，监督决策事项的有效执行，保
                                        证公司法人治理结构有效运转，实现公司价
                                        值的提升。

  第二十五条 公司在下列情况下，可以依    第二十七条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规  照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：                  定，收购本公司的股份：

  （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股票的其他公司合    （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                    并；

  （三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者股
  （四）股东因对股东大会作出的公司合  权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份    （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                    并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
  除上述情形外，公司不进行买卖本公司    （五）将股份用于转换上市公司发行的
股份的活动。                            可转换为股票的公司债券；

                                            （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。

                                            除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                        份。

                                            根据相关法律法规及本章程等享有董事

                                        会、股东大会提案权的提议人可以向公司董
                                        事会提议回购股份。提议人的提议应当明确
                                        具体，符合公司实际情况，具有合理性和可
                                        行性，并符合相关法律、法规和证券监管机
                                        构的相关规定。

                                            提议人拟提议公司进行本条第一款第

                                        （六）项规定情形的股份回购的，应当在符
                                        合相关规定的相关事实发生之日起10个交易
                                        日内向公司董事会提出。

  第二十六条 公司收购本公司股份，可以    第二十八条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：                  选择下列方式之一进行：

  （一）证券交易所集中竞价交易方式；      （一）证券交易所集中竞价交易方式；
  （二）要约方式；                        （二）要约方式；

  （三）中国证监会认可的其他方式。        （三）中国证监会认可的其他方式。

                                            公司因第二十七条第一款第（三）项、