600751 沪市 海航科技

证券代码：600751  900938    证券简称：海航科技    海科 B    编号：临 2021-020
            海航科技股份有限公司

            重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次交易的基本情况

  海航科技股份有限公司（“公司”）控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”）与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司ImolaMerger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其100%股权，Imola Merger终止存续（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权。具体内容详见公司于2020年12月10日在上海证券交易所网站上披露的《第十届第一次临时董事会决议公告》（临2020-045）、《第十届第一次临时监事会决议公告》（临2020-046）、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（临2020-047）、《海航科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。

    二、本次交易的进展情况

  2020 年 12 月 16 日，公司收到上海证券交易所出具的上证公函【2020】2733
号《关于对海航科技股份有限公司重大资产出售预案的信息披露问询函》（以下简称“《问询函》”）。《问询函》要求公司，在 5 个交易日内针对《问询函》相
关问题回复，并对预案作相应修改，详情请参阅公司于 2020 年 12 月 17 日披露
的《收到上海证券交易所<关于对公司重大资产出售预案的信息披露问询函>的公告》（临 2020-056）。

  公司收到《问询函》后，立即组织中介机构等相关方共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。鉴于《问询函》部分问题尚待研究解决、部分内
容尚需进一步完善，公司分别于 2020 年 12 月 24 日、2020 年 12 月 31 日、2021
年 1 月 8 日、2021 年 1 月 15 日、2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 28 日、2021
年 2 月 4 日披露了《海航科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于
对公司重大资产出售预案的信息披露问询函>的提示性公告》（公告编号：临2020-058）及《海航科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所<关于对公司重大资产出售预案的信息披露问询函>的提示性公告》（公告编号：临
2020-061、临 2021-003、临 2021-007、临 2021-011、临 2021-014、临 2021-019）。
  截至目前，公司及各相关方正积极推进《问询函》的回复工作，以尽快完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。本次交易所涉及的审计、估值等相关工作尚未完成。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次重组事项尚需提交公司股东大会审议。后续，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
    三、风险提示

  本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议批准，尚需通过多个国家及地区的反垄断审查及获得其他监管机构的批准，尚需其他必需的审批、备案或授权（如有）。本次交易能否取得上述核准或批准，以及最终获得核准或批准的时间存在不确定性。

  公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

  特此公告。

                                          海航科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 6 日