本公司第四届第二次董事会于2002年8月21日在公司会议室召开,除赵延炳董
事出差未能参加会议并委托申雄副董事长代为出席会议并行使表决权外,其余董
事全部参加会议。全体监事、总经理、财务总监、财务经理和董事会秘书列席本
次会议。会议由宋兴庭董事长主持,审议通过的内容如下：
一、公司2002年半年度报告及摘要
二、公司2002年半年度利润分配
报告期内公司完成净利润5,191,693.27元,加年初未分配利润249405002.09
元,累计可供股东分配利润254,596,695.36元。根据公司经营发展的需要,本公司
董事会决定,2002年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、关于使用配股资金购买ASIANEAGLESHIPPINGLIMITED事宜
根据2002年6月28日召开的本公司2001年度股东大会决议,结合公司经营发展
的实际需要,2002年7月19日,本公司与NEWOCEANSHIPPINGAGENCYCO.LTD.（以下简
称NEWOCEAN）签署协议,购买NEWOCEAN拥有的在香港注册并且无任何负债的ASIA
NEAGLE集装箱船舶的单船公司,交易价格在参考有关评估结果后确定为5327万元
人民币。NEWOCEAN的注册地为台湾台北,法定代表人为RICHARDDING,该公司与本
公司无关联关系。ASIANEAGLESHIPPINGLIMITED委托天津市津评协通有限责任会
计师事务所（以下简称天津津评）对ASIANEAGLE集装箱船舶进行了资产评估,天
津津评出具了津评协通评报字〖2002〗第75号资产评估报告书,报告书显示：以
2002年7月19日为评估基准日,ASIANEAGLE集装箱船舶的评估价值为5336.44*,
,万元人民币。依据本公司与NEWOCEAN的协议,本公司于2002年8月21日召开董事
会会议,批准公司使用配股资金购买ASIANEAGLE,执行上述协议。
四、关于对本公司控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司增加投
资并同意其增加经营范围事宜
1.增加投资情况：由现在的500万元注册资本增加到4200万元。其中本公司
增加投资2775万元人民币,增资后占总投资的比例为75%；新世纪国际物流公司的
另一投资方--香港津联运输有限公司增加投资925万元人民币,增资后占总投资的
比例为25%。
2.增加经营范围情况：在现有经营范围＂保税区内货物装卸储运及相关劳动
服务；集装箱维修,船舶物料供应提供,信息管理服务＂基础上,增加＂主营集装
箱储存、集装箱货物运输、装箱、拆箱、海运货物仓储、集装箱运输、普通货物
装卸、仓储服务、国际货物装卸储运、货运代理＂。
天津市海运股份有限公司
董事会
2002年8月23日
天津市海运股份有限公司四届二次监事会决议公告
本公司第四届第二次监事会于2002年8月21日在本公司会议室召开,全体监事
参加了本次会议。监事会召集人喻斌主持了本次会议,会议决议内容如下：
一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。
二、审议通过了公司2002年半年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、同意公司董事会关于购买ASIANEAGLESHIPPINGLIMITED的决议。天津市
海运股份有限公司
监事会
2002年8月23日
