证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-039
江中药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第九届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为匹配《上市公司独立董事 管理办法》，进一步提升公司治理水平，同时公司因回购注销部分股权激励对象的限制性 股票导致公司注册资本及总股本变动，现对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
629,581,958 元。 629,581,958629,444,958 元。
第三章 股份 第三章 股份
2 第二十二条 公司股本总额为 第 二 十 二 条 公 司 股 本 总 额 为
629,581,958 股，为普通股。 629,581,958629,444,958 股，为普通股。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第八十四条 董事、监事候选人名 第八十四条 董事、监事候选人名单以
单以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
…… ……
（三）公司董事会、监事会、持有 （三）公司董事会、监事会、持有或者
或者合并持有公司已发行股份百分之 合并持有公司已发行股份百分之一以上的股
一以上的股东可以提出独立董事候选 东可以提出独立董事候选人，但提名的人数
人，但提名的人数必须符合章程的规 必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人
3 定，并且不得多于拟选人数。独立董事 数。依法设立的投资者保护机构可以公开请
的提名人在提名前应当征得被提名人 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
的同意。提名人应当充分了解被提名人 利。独立董事的提名人在提名前应当征得被
职业、学历、职称、详细的工作经历、 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名
全部兼职等情况，并对其担任独立董事 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
的资格和独立性发表意见，被提名人应 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，
当就其本人与公司之间不存在任何影 并对其符合独立性和担任独立董事的资格和
响其独立客观判断的关系发表公开声 独立性其他条件发表意见，被提名人应当就
明。在选举独立董事的股东大会召开 其本人与公司之间不存在任何影响其独立客
前，公司董事会应当按照规定公布上述 观判断的关系发表符合独立性和担任独立董
内容。 事的其他条件作出公开声明。公司董事会提
股东大会就选举董事、监事进行表 名委员会应当对被提名人任职资格进行审
决时，根据本章程的规定或者股东大会 查，并形成明确的审查意见。在选举独立董
的决议，应当实行累积投票制。 事的股东大会召开前，公司董事会应当按照
前款所称累积投票制是指股东大 规定公布上述内容。
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
与应选董事或者监事人数相同的表决 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 当实行累积投票制。
董事会应当向股东公告候选董事、监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举
的简历和基本情况。 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、监事的简历和基本情况。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零一条 事应当遵守法律、 第一百零一条 董事应当遵守法律、行政
4 行政法规和本章程，对公司负有下列勤 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
勉义务：
第一百一十条 公司按照《上市公 第一百一十条 公司按照《上市公司独立
司独立董事规则》及其他相关法律规定 董事规则管理办法》及其他相关法律规定聘
聘任适当人员担任公司的独立董事，独 任适当人员担任公司的独立董事，独立董事
立董事无需持有公司股份。 无需持有公司股份。
5 公司独立董事是指不在公司担任除董 公司独立董事是指不在公司担任除董事会专
事会专门委员会委员外的其他职务，并 门委员会委员外的其他职务，并与公司及公
与公司及公司主要股东不存在可能妨 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间
碍其进行独立客观判断关系的董事。 接利害关系，或者其他可能妨碍其影响其进
行独立客观判断关系的董事。
第一百一十一条 公司董事会成 第一百一十一条 公司董事会成员中应
员中应有至少三分之一以上的独立董 有至少三分之一以上的独立董事，其中至少
事，其中至少有一名会计专业人士。独 有一名会计专业人士。独立董事应当依法履
立董事应当依法履行董事义务，充分了 行董事义务，充分了解公司经营运作情况和
解公司经营运作情况和董事会议题内 董事会议题内容，维护上市公司和全体股东
容，维护上市公司和全体股东的利益， 的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。
尤其关注中小股东的合法权益保护。独 独立董事应当按年度向股东大会报告工作。
立董事应当按年度向股东大会报告工 独立董事应当独立履行职责，不受公司
6 作。 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要
独立董事应当独立履行职责，不受 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个
公司主要股东、实际控制人或者与公司 人的影响。独立董事原则上最多在五家上市
及其主要股东、实际控制人存在利害关 公司兼任独立董事三家境内上市公司担任独
系的单位或个人的影响。独立董事原则 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地
上最多在五家上市公司兼任独立董事， 履行独立董事的职责。
并确保有足够的时间和精力有效地履 上市公司股东间或者董事间发生冲突、
行独立董事的职责。 对公司经营管理造成重大影响的，独立董事
上市公司股东间或者董事间发生 应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。
冲突、对公司经营管理造成重大影响
的，独立董事应当主动履行职责，维护
上市公司整体利益。
第一百一十二条 独立董事必须参 第一百一十二条 独立董事必须参加中
7 加中国证监会及其授权机构所组织的 国证监会及其授权机构所组织的培训，并获
培训，并获培训证书。 培训证书。
第一百一十二条 独立董事应当符合以
第一百一十三条 独立董事应当符 下基本条件：
合以下基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规
(一) 根据法律、行政法规及其他 定，具备担任上市公司董事的资格；
有关规定，具备担任上市公司董事的资 (二) 具备《上市公司独立董事规则管理
格； 办法》要求的独立性；
(二) 具备《上市公司独立董事规 (三) 具备上市公司运作的基本知识、熟
则》要求的独立性； 悉相关法律、行政法规、规章及规则；
8 (三) 具备上市公司运作的基本知 (四) 具有五年以上法律、经济或其他履
识、熟悉相关法律、行政法规、规章及 行独立董事职责所必须的工作经验；具有五
规则； 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会
(四) 具有五年以上法律、经济或 计或者经济等工作经验；
其他履行独立董事职责所必须的工作 (五) 法律法规、公司章程规定的其他条
经验； 件。具有良好的个人品德，不存在重大失信
(五) 法律法规、公司章程规定的 等不良记录；
其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
第一百一十四条 独立董事必须 第一百一十三条 独立董事必须具有独
具有独立性，下列人员不得担任独立董 立性，下列人员不得担任独立董事：
事： (一) 在公司或者其附属企业任职的人
(一) 在公司或者其附属企业任职 员及其亲属、主要社会关系(直系亲属是指配
的人员及其亲属、主要社会关系(直系 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 配偶的兄弟姐妹等)；
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 (二) 直接或间接持有公司已发行股份
等)； 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
9 (二) 直接或间接持有公司已发行 东及其直系亲属；
股份 1%以上或者是公司前十名股东中 (三) 在直接或间接持有公司已发行股
的自然人股东及其直系亲属； 份5%以上的股东
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