600750 沪市 江中药业

证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2023-031
            江中药业股份有限公司

        关于公司董事、监事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到 公司董事何行真先生、监事会主席罗文华先生、监事曾庆梅女士的书面辞职报告。 因到龄退休，何行真先生申请辞去公司第九届董事会董事职务与公司董事会薪酬 与考核委员会委员职务，罗文华先生申请辞去公司监事会主席职务；因个人原因， 曾庆梅女士申请辞去公司监事职务。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何行真先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，辞职自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会 薪酬与考核委员会委员的选举工作。截止公告日，何行真先生未持有本公司股票。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，罗文华先生与曾庆梅女士的辞 职将导致公司监事人数低于法定最低人数，罗文华先生与曾庆梅女士的辞职报告 将于公司股东大会选举新任监事之日起生效，公司将按照相关规定完成监事会主 席和非职工代表监事的选举工作。在此之前，罗文华先生与曾庆梅女士将继续依 法履行其监事的职责。截止公告日，罗文华先生与曾庆梅女士未持有本公司股票。
    公司及公司董事会、监事会对何行真先生、罗文华先生和曾庆梅女士在任期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 20 日