600750 沪市 江中药业

证券代码：600750        证券简称：江中药业          公告编号：2021-007
            江中药业股份有限公司

      第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于
 2021 年 1 月 28 日 15:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 1 月 22 日以书
 面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。
 本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事刘为 权先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃 权”通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》。

    鉴于蔡素华女士已辞去公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员 会委员，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司 法》和《公司章程》，经公司董事长提名，调整董事会专门委员会部分成员如下：
    1.审计委员会成员：

    调整前：蔡素华女士、汪志刚先生、邢健先生，其中蔡素华女士为该委员会 召集人。

    调整后：章卫东先生、汪志刚先生、邢健先生，其中章卫东先生为该委员会 召集人。

    2.薪酬与考核委员会成员：

    调整前：汪志刚先生、蔡素华女士、何行真先生，其中汪志刚先生为该委员 会召集人。

    调整后：汪志刚先生、章卫东先生、何行真先生，其中汪志刚先生为该委员 会召集人。

    战略发展委员会、提名委员会成员未发生变化。

    公司董事会专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

    特此公告。

                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 29 日
附：章卫东简历
章卫东，男，1963 年出生，中共党员，华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理（财务管理方向）博士后。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师；中国注册会计师协会法律维权委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事；兼任深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司等上市公司独立董事；本公司独立董事。