上海浦东不锈薄板股份有限公司一届五次董事会
决议及召开1997年度临时股东大会公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司于1997年10月9日下午在公司会议 室召开了一届五次董事会,公司应到董事9名,实到董事8名,公司全体监 事列席了会议,本次会议决议有效。会议主要讨论并通过了以下事项:
一、审议通过了公司一九九七年度增资配股议案:以公司1996年度 总股本24000万股为基数,每10股配3股(按目前股本数配股比例为10:2.7272),配股价暂定为3.80-5.20元。国家股和国有法人股持股单位承诺用部分现金和实物资产认配国家股和国有法人股可配股数5400万股的56% 左右,其余44%配股权转让给社会公众股认配,因此社会公众股还可以根 据自愿的原则以最大不超过10:3.61的比例认配国家股和国有法人股的 转配股,转配手续费暂定为0.24元、股,本次募集资金主要用于投资上海浦钢电炉有限公司。以上方案需经股东大会审议表决通过交报上海市证券管办和中国证监会复审批准。
二、会议确定于1997年11月11日召开公司1997年度临时股东大会。
(一)会议内容:
审议公司1997年度增资配股方案。
(二)会议出席人员:
截止1997年11月5日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东。
(三)登记办法:
出席会议的股东或股东代表请于11月7日上午8:30-11:30,下午1:30-3:00持股东帐户卡,身份证或授权委托书到公司股民接待室办理登记手续。
地址:上海市浦东南路3788号二楼西首。
电话:021-58452474
传真:021-58748581
联系人:陈水林、苗庆同
(四)会期半天,到革人员交通食宿费自理。
(五)会议具体时间和地点登记时通知。
上海浦东不锈薄板股份有限公司
一九九七年十月九日