证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临 2012—25
大连大显控股股份有限公司
二O一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二O一二年第二次
临时股东大会于2012年9月11日上午9：30在期货大厦A座36楼会议室召
开。本次大会到会股东及股东授权代表共4名，代表股份121,614,230
股，占公司总股本11.43%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次
股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司拟将大连远东房屋开发有限公司60%股权转让
给大连大显集团有限公司的议案》
1
具体表决情况如下：
大会以累计40,500股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
2、审议《关于公司拟将沈阳大显房地产开发有限公司46.15%股
权转让给大连大显集团有限公司的议案》
具体表决情况如下：
大会以累计40,500股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出
具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二 O 一二年九月十一日
2
