证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临 2011—30
大连大显控股股份有限公司
二〇一一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年第二
次临时股东大会于2011年12月12日上午9：30在大显酒店会议室召开。
本 次 大 会 到 会 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 6 名 , 代 表 股 份 150,545,694
股，占公司总股本14.14%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了
会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次
股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上审议通过以下议案并形成决议：
审议《关于公司拟出售大连大显精密轴有限公司股权的议案》
同意：150,545,694股；反对：0股；弃权：0股
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决
权股份总数的100％。
三、律师见证情况
公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出
具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十二日
