证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2011-27
大连大显控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议
暨召开二Ｏ一一年度第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2011 年 11 月 24 日上午 9：00 在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到 4
人，独立董事王时中先生和万朝领先生因在外地，未到现场，但是以通讯方式参加
了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长代威
先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、《关于公司拟出售大连大显精密轴有限公司股权的议案》
为公司顺利转型，促进公司长远发展，保护公司股东尤其是中小股东权益，公司
拟将持有的大连大显精密轴有限公司（以下简称“精密轴公司”）全部股权转让给中融
信控股（大连）有限公司，根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博
评报字【2011】第 C1218 号评估报告，精密轴公司评估值共计 24,549.26 万元，我公司
直接、间接共持有其 74.35%的股份，转让价共计 18,252.37 万元。详见公司 2011-28
号公告。
公司三位独立董事陈树文先生、王时中先生、万朝领先生同意公司董事会提出的
上述议案，并就上述议案发表了独立意见，认为此次股权转让为公司转型奠定基础，
能够保护股东尤其是中小股东权益，使公司未来获得长足、持久的发展空间和资本支
持。
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根据《公司章程》规定，上述议案需公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、《关于召开公司二Ｏ一一年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
关于召开公司二O一一年度第二次临时股东大会相关事宜
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2011年12月12日上午9:30；
3、会议地点：大显酒店四楼会议室；
4、表决方式：现场表决。
（二）会议审议事项
《关于公司拟出售大连大显精密轴有限公司股权的议案》
（三）会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2011年12月9日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司证券部于本次股东大会召开前30分钟登记参加
股东大会。
1 、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2 、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3 、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
（五）其他
1 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2 、会议联系地址：大连市西岗区胜利路98号大显酒店（大连大显控股股份有
限公司）
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3 、会议联系电话：0411－84346699-6604
4 、会议联系传真：0411－84346699-6620
5 、邮政编码：116021
6 、联系人：马翀
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一一年十一月二十五日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显控股股份有限公
司二〇一一年度第二次临时股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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