证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2011-26
大连大显控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于 2011 年 11 月 16 日上午 10：00 在公司会议室召开。会议
应到董事 6 人，实到 4 人，独立董事王时中先生和万朝领先生因在外地，
未到现场，但是以通讯方式参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议由公司董事长代威先生主持，与会董事审议并通
过了如下决议：
《关于公司收购哈密市亚天商贸有限责任公司 100%股权的议案》
公司与自然人张少白签署了股权转让协议，拟受让哈密市亚天商贸有
限责任公司（以下简称“亚天公司”） 100%的股权，亚天公司拥有新疆
托里县博孜阿特南金矿的探矿权；亚天公司又系新疆康信矿业资源开发
有限公司（以下简称“康信矿业”）的股东，持有康信矿业 75%的股权，
康信矿业拥有新疆托里县博孜阿特 15 号金矿的采矿权。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
详细内容请参见公司2011-25号公告。
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公司三位独立董事陈树文先生、王时中先生、万朝领先生同意公司董
事会提出的上述议案，并就上述议案发表了独立意见，认为公司此次收购
能够增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司产业转型目标，并
给投资者满意的回报，有利于上市公司长远发展。
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一一年十一月十六日
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