证券代码：600747 证券简称：大显股份 编号：临时2007-38
大连大显股份有限公司董事会关于对沈阳高登大酒店51%股权转让专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
大连大显股份有限公司向深圳市金博信置业有限公司转让沈阳高登大酒店有限公司51%股权
● 关联人回避事宜：此次交易不构成关联交易。
● 交易对公司的影响：
因酒店经营不属于公司经营战略，此次交易有利于公司剥离非主营业资产，优化、调整产业结构，回笼资金，提升资产盈利能力意义重大。
一、交易概述
大连大显股份有限公司（以下简称"大显股份"）向深圳市金博信置业有限公司转让持有的沈阳高登大酒店有限公司51%股权。
转让方：大连大显股份有限公司
法定地址：大连市高新园区双D港辽河东路1号
法定代表人：刘秉强
受让方：深圳市金博信置业有限公司
法定住址： 深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼27E-C
法定代表人：邓军波
二、交易对方情况介绍
深圳市金博信置业有限公司，注册资本1000万元人民币。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
三、交易标的的基本情况
沈阳高登大酒店有限公司系中外合资企业，由大连大显股份有限公司作为中方投资者占51%股份，经营范围：客房、餐饮、歌舞厅、KTV包房、桑拿按摩、健身房、美容美发、商务中心、保龄球、桌球、酒吧、氧吧、浆洗、清洁、出租车队。高登酒店，注册资本706万美元，净资产31,236万元人民币，经北京中盛联盟资产评估有限公司评估，沈阳高登大酒店有限公司51％的股权的评估值为15,930万元人民币（评估报告附后）。房产分两部分，即酒店和大厦，分别经营酒店业和写字间。酒店建筑面积22,400平方米，大厦建筑面积28,000平方米。
四、交易协议的主要内容和定价政策
1、协议签署双方的名称：
受让方：深圳市金博信置业有限公司
出让方：大连大显股份有限公司
2、协议签署的日期：2007年11月18日
3、交易标的：沈阳高登大酒店有限公司51%股权
4、交易价格
经过双方友好协商，此次转让股权的价格确定为17000万元。
5、交易结算方式
在本协议生效后并于2007年12月31日前，受让方向出让方支付股权转让款总金额的50%，双方办理股权过户手续，剩余部分受让方应于2008年3月底前全部支付给出让方。同时，双方完成上述股权过户手续。
6、其他事项
该项资产无质押、抵押及无重大争议事项。
五、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响
按照公司经营战略部属，此次交易剥离非主营业务资产，回笼资金，有利于公司调整产业结构，进一步优化经营资产。公司将在现有资产规模及业务结构基础上，构建"现代电子加工、房地产、金融投资和能源开发"四大业务平台，把公司建设成为"以现代电子加工为基础、以房地产和金融投资为引擎、以能源开发和其他领域投资为两翼"的综合性的大型投资控股型企业。
六、备查文件目录
1、 董事会决议及经董事签字的会议纪录；
2、 股权转让协议书；
大连大显股份有限公司董事会
二OO七年十一月二十日
大连大显股份有限公司独立董事
对转让沈阳高登酒店股份有限公司
发表的独立意见
大连大显股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司转让持有的沈阳高登酒店有限公司51%股权》的议案。公司三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司本次投资行为不存在关联交易；
2、转让沈阳高登酒店有限公司51%股权，符合股份公司战略转型，对于股份公司寻找新的效益支撑点，实现企业效益最大化，将起到不容忽视的作用。
综上，本次公司投资不存在损害上市公司及股东权益的行为。
独立董事：
二OO七年十一月十九日
