闻泰科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议材料
（证券代码：600745）
二〇二一年十一月十八日
闻泰科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议材料目录
闻泰科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程 ......1
闻泰科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知 ......3
会议议案......5
闻泰科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）14：00
2、网络投票时间：2021 年 11 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议主持人：董事长张学政先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选监票人和计票人
五、审议各项议案
1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
六、股东及股东代理人发言、提问
七、投票表决、计票
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
闻泰科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
九、公司董事会聘请北京市君合律师事务所参加本次股东大会，并出具法律意见书。
会议议案
议案 1
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，公司非公开发行 A股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元，实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，并经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。
三、募集资金投资项目情况
根据上市公司于 2020 年 6 月 20 日披露的《闻泰科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，以及募集资金实际到位情况，本次募集资金的具体用途如下：
项目总投资 拟使用的募 募集资金
序号 项目名称 （万元） 集资金（万 占比
元）
1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 180,802 160,000 27.59%
云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测
2 和终端研发及产业化项目（闻泰昆明智 208,088 105,000 18.10%
能制造产业园项目（一期））
3 补充上市公司流动资金及偿还上市公司 290,000 290,000 50.00%
债务
4 支付本次交易的现金对价 15,000 15,000 2.59%
5 支付本次交易的相关税费及中介机构费 10,000 10,000 1.72%
用
合计 580,000 100.00%
注：本次实际募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，支付中介机构费用的部分为 43,616,148.64
元（不含税金额）。因此，本次募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。
四、募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本次募集资金使用计划及实际使用情况如下：
序号 项目名称 拟使用的募集资金 已投入金额 尚未使用金额 项目是
（元） （元） （元） 否完成
1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 1,600,000,000.00 140,496,026.80 1,459,503,973.20 否
云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终
2 端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造 1,050,000,000.00 458,986,446.50 591,013,553.50 否
产业园项目（一期））
3 补充上市公司流动资金及偿还上市公司债 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 0.00 是
务
4 支付本次交易的现金对价 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 是
5 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 99,999,939.10 50,633,717.56 49,366,221.54 是
合计 5,799,999,939.10 3,700,116,190.86 2,099,883,748.24 -
截至 2021 年 9 月 30 日，“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已
实施完毕，节余资金为 49,366,221.54 元，占该项目募集资金拟使用额的 49.37%。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”已
实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募
集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
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