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中茵股份:七届二十四次董事会会议决议公告

公告日期:2012-11-13

证券代码:600745        证券简称:中茵股份          公告编号:临2012-035



                         中茵股份有限公司
                 七届二十四次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中茵股份有限公司七届二十四次董事会会议于2012 年11月11日以通讯表决
方式召开,应到董事5 人,实到董事5 人,会议符合相关法律法规及公司章程的
规定。经与会董事审议,通过了以下决议:
    一、关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司签署《关于蓬莱市玉斌矿山
机械配件有限公司之股权转让协议》的议案
    同意公司子公司西藏中茵矿业投资有限公司(以下简称“西藏中茵”)与苏
州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)、林芝中茵投资有限公司(以下
简称“林芝中茵”)、蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司(以下简称“玉斌公司”)
股东李广武先生就收购玉斌公司66%的股权达成一致,并签署“李广武与西藏中
茵矿业投资有限公司、苏州中茵集团有限公司、林芝中茵投资有限公司《关于蓬
莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》(详情见《中茵股份有限公司
关联交易公告》)。
    因本公司与中茵集团、林芝中茵为关联公司,上述交易构成关联交易,相关
董事高建荣、徐庆华回避表决。
    该议案须经公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司股票将于 2012 年 11 月 13 日复牌。
    特此公告。




                                       中茵股份有限公司董事会
                                        二〇一二年十一月十三日