股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-016
大唐华银电力股份有限公司董事会
2022 年第 3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2022
年 3 月 30 日发出书面会议通知，2022 年 4 月 13 日在长沙市天
心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2022 年第 3 次会
议,本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应出席董事 11人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 4 人，董事孙延文先生、王俊启先生、初曰亭先生、叶河云先生通过视频方式参加。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2021 年董事会工作报告
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2021 年总经理工作报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2021 年年度报告及摘要
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本的议案
根据公司 2021 年的实际财务状况，公司 2021 年度拟不进行
利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于 2021 年计提资产减值准备的议案
公司 2021 年初资产减值准备余额为 94,408.92 万元，本期
根据减值测算等方式计提资产减值准备 3,364.86 万元，因资产报废或处置减少资产减值准备 43,194.13 万元，截至 2021 年末公司资产减值准备余额为 54,579.65 万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2021 年财务决算报告
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司 2022 年财务预算方案
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2021 年内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案
公司聘任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度内控审计机构。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、大唐华银电力股份有限公司 2022 年日常关联交易议
案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于公司 2022 年大中型基本建设项目、小型基建、
参股投资及资金计划的议案
公司 2022 年大中型基建投资计划为 265,464 万元，资金建
议计划 253,350 万元；公司 2022 年小型基建投资计划为 125 万
元；公司 2022 年参股资本金计划为 1800 万元。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于公司会计政策及会计估计变更的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
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