600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临 2022-007
    大唐华银电力股份有限公司董事会

      2022 年第 1 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2022
年 2 月 21 日发出书面会议通知，2022 年 2 月 28 日以通讯表决
方式召开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于与关联方签署《委托管理协议》的议案

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    二、关于向关联方续租房产等关联交易事项的议案

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。


    经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司落实董事会六项职权工作方案》的议案

    为深入贯彻党的十九届四中、五中、六中全会关于加快完善中国特色现代企业制度的精神，落实国企改革三年行动部署，根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）的相关要求，公司制定本工作方案。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于聘免公司董事的议案

    因工作需要，刘全成先生不再担任公司董事，公司拟聘任叶河云先生为公司董事。

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    特此公告。

                        大唐华银电力股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 1 日