证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2021-065
大唐华银电力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 780,442,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8174
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事苗世昌主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王俊启、初曰亭、苗世昌、彭建刚、刘
冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事长刘智辉、董事刘全成、孙延文、刘建
龙因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、郑丙文出席会议，监
事霍雨霞、柳立明、唐登国、肖军因工作原因，未出席会议；
3、公司副总经理王继才出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.03 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.07 议案名称：发行股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.09 议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
3、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
4、议案名称：大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
5、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,820,079 99.9202 591,352 0.0757 31,300 0.0041
6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
查看PDF原文
