600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临 2021-033
    大唐华银电力股份有限公司董事会

      2021 年第 5 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 6 月 29 日发出书面会议通知，2021 年 7 月 9 日以通讯表决方
式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于选举公司董事长的议案

    因工作需要，彭勇先生不再担任公司董事长，公司选举刘智辉先生担任公司董事长。

    经回避表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘免公司董事的议案

    因工作需要，彭勇先生、陈伟庆先生不再担任公司董事，公司聘任初曰亭先生、王俊启先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。

初曰亭，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；
王俊启，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

                    大唐华银电力股份有限公司董事会
                            2021 年 7 月 10 日