600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临 2020-032
    大唐华银电力股份有限公司董事会

      2020 年第 5 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2020
年 9 月 21 日发出书面会议通知，2020 年 9 月 29 日以通讯表决
方式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共 10 人参加了会议，董事李震宇因故未参加本次会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于更换公司董事长的议案

    因工作需要，任维先生不再担任公司董事长，公司董事会选举彭勇先生担任公司董事长。

    经回避表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于调整公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案

    公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会
对因工作变动的董事及到期的独立董事进行了变更，根据《公司
章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对战略委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整，调整结果如下：
    1、战略委员会：彭勇（主任委员）、刘智辉、谢里；
    2. 薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、刘冬来、
刘全成。

    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                        大唐华银电力股份有限公司董事会
                                  2020 年 9 月 30 日