证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2018-002
债券代码：122278 债券简称：13华域02
华域汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2018
年3月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于
2018年3月16日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，
实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》；（详见上海证券
交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
2017年4月28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，
自2017年5月28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产
或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2017年5月10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号—
—政府补助（2017 年修订）》(财会[2017]15 号)，自2017年6月12
日起实施。
财政部于2017年12月25 日发布了《财政部关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》（财会201730 号），对一般企业财
务报表格式进行了修订，新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收支”核算的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”进行列报（比较报表追溯调整），新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助（比较报表不追溯调整）。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《2017年度财务决算报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《2017年度利润分配预案》；
以公司2017年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送
现金红利10.50元（含税），共计3,310,360,183.20元，占2017年合
并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.51%。本次不进行资本公
积金转增。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过《2017 年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的
议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
九、审议通过《关于<公司2017年度社会责任报告>的议案》；（详
见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十一、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；
上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司2017年度实际盈利数
达到并超过评估说明中的利润预测数。
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于<公司五年滚动发展规划>的议案》；
2018 年公司将继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积
极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展趋势的“3+2+1”业务发展架构：“3”是指“智能与互联”、“电动系统”、“轻量化”三大专业板块，“2”是指“汽车内外饰”和“汽车底盘”两个集成平台，“1”是指1个国际和国内协同作用的投融资平台。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十三、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2018
年度日常关联交易金额的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2018－004。
十四、审议通过《关于2018年度对外担保事项的议案》；
2018 年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超
过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，
且原则上应按照持股比例进行担保。
在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过 1 亿元人民币
（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以
承认。
总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十五、审议通过《关于2018年度公司为所属企业提供委托贷款
的议案》；
公司2018年度在累计不超过人民币30亿元（含30亿元）的金
额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。
董事会授权公司经营管理层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十六、审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2018－005。
十七、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2018－006。
十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司财务审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度的财务审计机构。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十九、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司内控审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度的内控审计机构。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述第一、三、五、六、七、十三、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年3月29日
