证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－042
辽宁成大股份有限公司
第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 29 日以
书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十次（临时）会议的通知，会议
于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，
出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、关于修订《辽宁成大股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于董事会换届选举的议案
公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。
公司第十届董事会董事候选人为：尚书志先生、葛郁先生、赫英南女士、张善伟先生、徐飚先生、瞿东波先生、谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生。其中，谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
谢德仁先生、冯科先生已取得独立董事资格证书。刘继虎先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次提名谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人，以上海证
券交易所审核无异议为前提。
公司现任独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生对此发表了独立意见，认为本次董事会换届选举的程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职资格。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 8 月 18 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
2021 年第二次临时股东大会。详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-043）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
尚书志，男，1952 年 10 月生，硕士研究生学历，高级经济师、高级国际商
务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有限公司董事长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有限公司董事。
葛郁，男，1962 年 10 月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁
省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。
赫英南，女，1971 年 8 月生，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执
业会员）曾任本钢集团有限公司财务部会计处副处长、处长，本溪钢联金属资源有限公司监事。现任辽宁省投资集团有限公司总会计师、董事，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事，辽宁控股（集团）有限责任公司监事，中天证券股份有限公司董事，辽宁益康生物股份有限公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。
张善伟，男，1980 年 4 月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局信
息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办公室副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理兼投行党支部书记、董事总经理、投行执委会委员。现任深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。
徐飚，男，1975 年 10 月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人、深圳分所管理委员会委员，锦天城史蒂文生黄（前海）联营律师事务所管理委员会主任，任广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投资本管理（深圳）有限公司董事，粤民投另类资产管理（珠海横琴）有限公司监事，中国宝安股份有限公司董事，辽宁成大股份有限公司董事。
瞿东波，男，1972 年 9 月生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师。
曾任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理总裁、董事长助理，华夏经纬（广西）投资有限公司董事、总经理，广西荣和有限责任公司董事，玉林市荣和盛东置业有限公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，南宁市荣和市政工程有限公司执行董事，南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事，南宁市火星石广告策划有限责任公司董事，南宁市择优居房地产中介代理有限责任公司董事，南宁市邕江宾馆有限责任公司监事，南宁市天合地机电设备有限责任公司监事，南宁市合浩机械施工工程有限责任公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。
谢德仁，男，1972 年 1 月生，厦门大学管理学（会计学）博士。曾任中国
证监会第 17 届发行审核委员会委员，中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会成员，中华人寿保险股份有限公司独立董事，华夏基金管理有限公司独立董事，朗新科技股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授，中国财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员，清华控股有限公司及清华大学资产管理有限公司监事会主席，恒泰证券股份有限公司独立董事，北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，青岛创新奇智科技集团股份有限公司独立董事。谢德仁先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯科，男，1971 年 7 月生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学
光华管理学院应用经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，中国长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，广州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司独立董事。现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融安全技术委员会委员，北大资产经营有限公司董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事。冯科先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘继虎，男，1962 年 10 月生，法学博士，教授，执业律师。现任中南大学
法学院教授、博士生导师，曾任中南大学法学院常务副院长。兼任中国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长，湖南省普法讲师团成员。刘继虎先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查看PDF原文
