证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2010-008
兰州民百（集团）股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议有新提案提交表决。
公司于2010 年4 月8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》
上向公司全体股东发出2009 年年度股东大会追加提案的提示性公
告，议案为《关于公司拟整体出售民百大楼资产》。
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2010 年3 月26 日在上海证券
交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2009 年年
度股东大会的通知，会议于2010 年4 月23 日上午10 时在亚欧商厦
九楼会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共计2 人，代表有
表决权的股份74,371,630 股，占公司总股本的28.30%。公司董事、
监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司副总经理郭德明先
生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
甘肃中天律师（集团）事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见
书，会议决议合法有效。2
本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。
二、提案审议情况
1、《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
2、《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
3、《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
4、《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
5、《公司2009 年年度报告正文及其摘要》的议案；
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
6、《关于天健会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬及续聘》
的议案；
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
7、《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案；3
同意74,371,630 股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；
反对0 股；弃权0 股。
三、律师见证情况
甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2009 年度股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有
关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2009 年度股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司
2010 年4 月23 日
