证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-041
中粮糖业控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第
十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。
序号 条款 修改前内容 修改后内容
公司在下列情况下，可以依照法 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章 有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
1 第二十三条 （三）将股份奖励给本公司职 者股权激励；
工； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议，要求公
公司合并、分立决议持异议，要 司收购其股份；
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的
除上述情形外，公司不进行买卖 可转换为股票的公司债券；
本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
公司收购本公司股份，可以通过公
公司收购本公司股份，可以选择 开的集中交易方式，或者法律、行
下列方式之一进行： 政法规和中国证监会认可的其他方
（一）证券交易所集中竞价交易 式进行。
2 第二十四条 方式；
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
3 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项至第（三）项的原因收 （一）项、第（二）项规定的情形收
购公司股份的，应当经公司股东 购本公司股份的，应当经股东大会
大会决议。公司依照第二十三条 决议；公司因本章程第二十三条第
规定收购本公司股份后，属于第 一款第（三）项、第（五）项、第
（一）项情形的，应当自收购之 （六）项规定的情形收购本公司股
日起 10 日内注销；属于第（二） 份的，依照本章程的规定或者股东
项、第（四）项情形的，应当在 大会的授权，经三分之二以上董事
6 个月内转让或者注销。 出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项 公司依照本章程第二十三条第一款
规定收购的本公司股份，将不超 规定收购本公司股份后，属于第
过本公司已发行股份总额的 （一）项情形的，应当自收购之日
5%；用于收购的资金应当从公司 起十日内注销；属于第（二）项、第
的税后利润中支出；所收购的股 （四）项情形的，应当在六个月内
份应当 1 年内转让给职工。 转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
4 第四十条 资计划； 计划；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
公司的下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。
公司下列对外担保行为，须经股 （一）公司及其子公司对外提供的
东大会审议通过。 担保总额，超过公司最近一期经审
（一）公司及公司控股子公司的 计净资产50%以后提供的任何担保；
对外担保总额,达到或超过最近 （二）公司及其子公司对外提供的
一期经审计净资产的 50%以后 担保总额，超过公司最近一期经审
提供的任何担保； 计总资产30%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （三）按照担保金额连续 12 个月内
5 第四十一条 到或超过最近一期经审计总资 累计计算原则，超过公司最近一期
产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （四）为资产负债率超过 70%的担
担保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期 （五）单笔担保额超过公司最近一
经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （六）对股东、实际控制人及其关
关联方提供的担保。 联方提供的担保；
公司股东大会审议前款第（三）
项担保时，应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会的通知包括以下内容：
股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期
6 第五十五条 （一）会议的时间、地点和会议 限；
期限； ……
…… （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
7 第一百零九 董事会行使下列职权： 董事会定战略、做决策、防风险，行
条 （一）负责召集股东大会，并向 使下列职权：
大会报告工作； （一）负责召集股东大会，并向大
…… 会报告工作；
……
公司经理、副经理、总会计师、 公司经理、副经理、总会计师、董事
董事会秘书、总法律顾问为公司 会秘书、总法律顾问为公司高级管
第一百二十 高级管理人员。公司对高级管理 理人员。公司经理层负责谋经营、
8 六条 人员实施任期管理，建立契约目 抓落实、强管理，公司对高级管理
标、刚性兑现薪酬、严格考核退 人员实施任期管理，建立契约目标、
出等管理机制。 刚性兑现薪酬、严格考核退出等管
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