证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-026
中粮糖业控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,124,757,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5870
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，朱来宾董事出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙江蓉监事出差未能出席会议；
3、董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,681,909 99.8920 42,900 0.1080 0 0.0000
10、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,714,982 99.9961 42,900 0.0039 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以
上普通股 1,085,033,073 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5%普通股 26,595,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 13,086,165 99.6732 42,900 0.3268 0 0.0000
股东
其中:市值
50 万以下 872,689 95.3144 42,900 4.6856 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 12,213,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 公司 2021 年度董事 39,681,909 99.8920 42,900 0.1080 0 0.0000
会工作报告
2 公司 2021 年度监事 39,681,909 99.8920 42,900 0.1080 0 0.0000
会工作报告
3 公司 2021 年年度报 39,681,909 99.8920 42,900 0.1080 0 0.0000
告及摘要
4 公司 2021 年度利润 39,681,909 99.8920 42,900 0.1080 0 0.0000
分配预案
5 公司 2021 年度财务 39,681,909 99.8920 42,900 0.1080 0 0.0000
决算报告及 2022 年
财务预算报告
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