证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-002 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日
以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述 3 个议案详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项或延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-004）。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（简历见附件）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）14 时召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
附：翟垒垒简历
翟垒垒，男，汉族，中共党员，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任北
京京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、三六零安全科技股份有限公司证券事务经理、天津鼎维固模架工程股份有限公司证券事务代表。2021 年 12 月至今在本公司董事会办公室工作。
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