600737 沪市 XD中粮糖

证券代码：600737        证券简称：中粮糖业          编号：2021-011 号
          中粮糖业控股股份有限公司

      第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 4 月 16 日以
现场方式召开，应参加会议的董事 8 人，其中出席现场的董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

  选举李明华先生为公司第九届董事会董事长。

  本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。
  补选李明华先生为公司第九届董事会提名委员会委员，与原有委员董煜先生、吴邲光先生共同组成提名委员会，继续由独立董事吴邲光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      中粮糖业控股股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月十六日

简历：

  李明华，男，1968 年 5 月出生，中共党员，中国人民大学硕士研究生、中欧
国际工商学院工商管理硕士；曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品（集团）有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理，党群工作部部长，党组纪检组副组长，中粮集团有限公司人力资源部总监兼忠良书院副院长，中粮国际有限公司董事，中粮包装投资有限公司董事。现任公司党委书记、董事长。